2019-044 上工申贝2018年年度股东大会决议公告

2019-06-22

证券代码:600843 900924    证券简称:上工申贝 上工B    公告编号:2019-044

 

上工申贝(集团)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:20190621

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

46

其中:A股股东人数

7

境内上市外资股股东人数(B股)

39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

156,028,661

其中:A股股东持有股份总数

139,354,648

境内上市外资股股东持有股份总数(B)

16,674,013

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

28.4417

其中:A股股东持股占股份总数的比例(%

25.4023

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%

3.0394

 

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,董事朱旭东、李晨、独立董事芮萌因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书赵立新出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2018年年度报告》全文和摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

2、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

3、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

4、议案名称:公司2018年度财务工作报告及2019年度预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

5、议案名称:公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

6、议案名称:关于公司2019年度银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

7、议案名称:关于终止吸收合并全资子公司DAP上海的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

8、议案名称:关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

9、议案名称:关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

1,897,666

11.3809

14,776,347

88.6191

0

0.0000

普通股合计:

141,251,514

90.5292

14,777,147

9.4708

0

0.0000

 

10、议案名称:关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

79,353,848

99.9989

800

0.0011

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

96,020,761

99.9917

7,900

0.0083

0

0.0000

 

11、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

12、议案名称:关于增补公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,394,634

98.3244

279,379

1.6756

0

0.0000

普通股合计:

155,748,482

99.8204

280,179

0.1796

0

0.0000

 

13、议案名称:关于增补公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

139,353,848

99.9994

800

0.0006

0

0.0000

B

16,666,913

99.9574

7,100

0.0426

0

0.0000

普通股合计:

156,020,761

99.9949

7,900

0.0051

0

0.0000

 

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

5

公司2018年度利润分配预案

50,625,403

99.9843

7,900

0.0157

0

0.0000

8

关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案

50,625,403

99.9843

7,900

0.0157

0

0.0000

9

关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案

35,856,156

70.8153

14,777,147

29.1847

0

0.0000

10

关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案

50,625,403

99.9843

7,900

0.0157

0

0.0000

12

关于增补公司董事的议案

50,353,124

99.4466

280,179

0.5534

0

0.0000

 

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案12345689101213为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过;议案711为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

公司第一大股东上海浦科飞人投资有限公司对议案10回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海嘉坦律师事务所

律师:徐涛、金剑

(二) 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 上海证券交易所要求的其他文件。

 

上工申贝(集团)股份有限公司

 2019622